-
1 отмывание денежных средств
Drugs: money launderingУниверсальный русско-английский словарь > отмывание денежных средств
-
2 отмывание денежных средств
ngener. GeldwäschereiУниверсальный русско-немецкий словарь > отмывание денежных средств
-
3 отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
заңсыз жолмен табылған ақшалай қаражаттың немесе өзгедей мүліктің ізін жасыруРусско-казахский экономический словарь > отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
-
4 отмывание незаконных денежных средств
Banking: laundering of illegal fundsУниверсальный русско-английский словарь > отмывание незаконных денежных средств
-
5 отмывание незаконных денежных средств
Русско-английский словарь по экономии > отмывание незаконных денежных средств
-
6 отмывание незаконных денежных средств
Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > отмывание незаконных денежных средств
-
7 отмывание
-
8 отмывание денег
отмывание денег
Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
отмывание денег
Процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм-однодневок, офшорных зон («налоговых убежищ») и других способов запутывания следов истинного происхождения денег. Быстрое расширение подобной практики в мире обусловливается такими факторами, как рост и интернационализация организованных преступных сообществ (включая наркоторговлю), а в том, что касается России – коррупцией в госаппарате, силовых и правоохранительных структурах. На отмывании денег специализируются даже специально создаваемые для этого банки, но, видимо, вследствие их связей с правоохранительными органами, отмывание денег относится к едва ли не самым трудно раскрываемым видам преступлений.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > отмывание денег
См. также в других словарях:
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем … Юридический словарь
отмывание денежных средств — см. легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем … Большой юридический словарь
"ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Легализация денежных средств (иного имущества), приобретенных незаконным путем … Словарь-справочник уголовного права
легализация денежных средств, отмывание денежных средств — pinigų plovimas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis 1) turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje,… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным… … Юридический словарь
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. Выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными… … Юридическая энциклопедия
отмывание денежных средств или иного имущества, приобретен чых незаконным путем — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным… … Большой юридический словарь
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Легализация преступных доходов … Энциклопедия юриста
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ … Юридическая энциклопедия
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном праве РФ — преступление, посягающее на установленный законом порядок предпринимательской деятельности. УК РФ предусматривает ответственность за два вида легализации легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем или самим деятелем… … Большой юридический словарь
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (см. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) … Энциклопедический словарь экономики и права